公司召開今年第一次股東代表會(huì)議

      3月31日上午，在公司辦公樓六樓會(huì)議室，公司召開2017年第1次股東代表會(huì)議。本次股東代表會(huì)議應(yīng)到股東代表72人，授權(quán)委托4人。會(huì)議審議通過了高永平辭去公司第二屆董事會(huì)董事、《公司章程修正案》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等事項(xiàng)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理董繼鋼做了總結(jié)講話，公司黨委書記、副董事長(zhǎng)王建云主持會(huì)議。

      董繼鋼在講話中首先分析了公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外部形勢(shì)，概況來講，公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外部形勢(shì)比較嚴(yán)峻，企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的諸多現(xiàn)實(shí)困難也對(duì)公司的整體工作提出了挑戰(zhàn)，但我們相信，如果在此期間我們能積極作為，努力適應(yīng)改革調(diào)整，主動(dòng)提升服務(wù)包鋼的水平和能力，在包鋼走出陣痛期后，我們也將迎來春天。但是，就在如此困難的情況下，我們也欣喜地看到，公司一些企業(yè)想辦法、抓落實(shí)，涌現(xiàn)出眾多亮點(diǎn)。如新星公司、天煜公司、匯興公司、眾一公司等為包鋼配套服務(wù)的企業(yè)緊密依托包鋼生產(chǎn)需求，積極適應(yīng)包鋼工藝技術(shù)進(jìn)步，深入開展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)保障能力建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展；天源公司頂住競(jìng)爭(zhēng)壓力，積極開拓市場(chǎng)，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)定順行；華豐公司抓住當(dāng)前鋼材市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)的有利時(shí)機(jī)，積極爭(zhēng)取合同、融通資金、擴(kuò)大產(chǎn)量，企業(yè)經(jīng)營(yíng)明顯好轉(zhuǎn)；鍋爐公司與世界工業(yè)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)——英國(guó)豪頓公司合作，豪頓公司不僅帶來了訂單，而且?guī)砹思夹g(shù)、管理，其加工的產(chǎn)品已通過豪頓公司的實(shí)物品質(zhì)審查，將成為豪頓公司在中國(guó)北方地區(qū)的加工制造基地；昌塬公司新開發(fā)的脫硫廢液提鹽項(xiàng)目，一期50立方米/天原液處理能力基本形成，可年增產(chǎn)值460萬元，安置職工50人；華發(fā)公司正在建設(shè)的油管加工項(xiàng)目，可填補(bǔ)包鋼油管生產(chǎn)空白，經(jīng)濟(jì)效益較高；德曜公司經(jīng)過多年的努力，終于申辦完成鐵路工程施工資質(zhì)，為該公司的進(jìn)一步開拓市場(chǎng)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

董繼鋼指出，雖然在公司下屬企業(yè)中不乏“亮點(diǎn)”，在公司的發(fā)展中也潛存著不少積極因素，但從總體上看，我們面臨的形勢(shì)依然很嚴(yán)峻，公司各企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍然很困難。在公司保生存、謀發(fā)展兩大任務(wù)中，當(dāng)前的任務(wù)是保生存，這也是中央今年“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)在公司的具體體現(xiàn)，“穩(wěn)”要先千方百計(jì)活下來，而后才能“進(jìn)”，即在活下來的前提下，奠定基礎(chǔ)、抓住機(jī)會(huì)、爭(zhēng)取發(fā)展。

董繼鋼在講話中重點(diǎn)闡述了對(duì)集團(tuán)公司形成邏輯及母子公司職能定位的認(rèn)識(shí)。他說：從集團(tuán)公司成立到現(xiàn)在，我們一直都在探討建設(shè)一個(gè)什么樣的集團(tuán)公司、采取什么樣的運(yùn)作模式的問題。為什么一直在探討，一是說明我們還沒有考慮明白，沒有清晰回答；二是說明這個(gè)問題非常重要，重要到關(guān)系集團(tuán)公司生死存亡或者說要不要存在的程度。

1、包鋼采取的整體改制模式?jīng)Q定了集團(tuán)公司必須存在。

在自治區(qū)政府批準(zhǔn)的《包鋼集體企業(yè)總體改革方案》中規(guī)定：綜企公司、建安公司分別根據(jù)改制公司發(fā)展方向，將符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)能夠正常經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)前景較好的法人單位通過重組改制進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，聯(lián)合組建成為以產(chǎn)權(quán)為紐帶的公司制企業(yè)。這段話的意思是：要明確改制公司將來發(fā)展的產(chǎn)業(yè)定位，要把處于相同產(chǎn)業(yè)、相近產(chǎn)品的企業(yè)整合起來，要組建以產(chǎn)權(quán)為紐帶的集團(tuán)式公司制企業(yè)。實(shí)際操作程序是：包鋼聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)原綜企公司參加改制的100戶企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與資產(chǎn)評(píng)估，并按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則合并企業(yè)凈資產(chǎn)；包鋼以合并后企業(yè)凈資產(chǎn)支付重組職工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，選擇重組入股的職工以其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金作為出資，共同發(fā)起設(shè)立鋼興公司；鋼興公司再將用于支付重組入股職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金部分的凈資產(chǎn)投資到存續(xù)企業(yè)，將其改造成為鋼興公司的子公司。

通過以上集團(tuán)公司形成的法定程序和內(nèi)在邏輯可以看出，各企業(yè)的合并凈資產(chǎn)已用于支付重組入股職工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金通過出資設(shè)立公司的方式轉(zhuǎn)化為鋼興公司的注冊(cè)資本，鋼興公司再將這些凈資產(chǎn)投資到各個(gè)企業(yè)，從而構(gòu)建起以產(chǎn)權(quán)為紐帶的母子公司體系，這是集團(tuán)公司存在的法理依據(jù)和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。不是集團(tuán)公司要不要存在，而是按照整體改制的思路就必須存在。集團(tuán)公司存在的目的是要維護(hù)股東權(quán)益，主要是股東的決策權(quán)和分紅權(quán)，這就要求集團(tuán)公司的一切管控行為必須圍繞實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益展開。

2、集團(tuán)公司應(yīng)采取資本投資公司的運(yùn)作方式和戰(zhàn)略管控型管控模式。

根據(jù)股東出資形成集團(tuán)公司、集團(tuán)公司出資形成子公司的思路看，集團(tuán)公司應(yīng)采取資本投資公司的運(yùn)作方式?？紤]到企業(yè)規(guī)模、效益及產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品多樣性的歷史成因及現(xiàn)狀，以及原綜企公司管理方式的歷史延革，公司應(yīng)采取戰(zhàn)略管控型的管控模式。這樣，集團(tuán)公司總部職能主要是管戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)及企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)者選聘，同時(shí)做好服務(wù)工作，形成管理與服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)。因此，總部定位為戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資及財(cái)務(wù)管理中心、資產(chǎn)管理中心、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心和服務(wù)支持中心。

戰(zhàn)略規(guī)劃中心：決定集團(tuán)公司及子公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、實(shí)施綱要和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

投融資及財(cái)務(wù)管理中心：決定集團(tuán)公司及子公司的投融資事項(xiàng)；決定集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度及基礎(chǔ)核算辦法；調(diào)劑資金余缺，為子公司運(yùn)作提供資金支持；統(tǒng)籌安排稅收規(guī)劃，匯總財(cái)務(wù)管理信息。

資產(chǎn)管理中心：制定集團(tuán)公司資產(chǎn)管理、使用、處置辦法，在全公司范圍內(nèi)調(diào)配使用資源，充分發(fā)揮資產(chǎn)應(yīng)有效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。

業(yè)務(wù)監(jiān)控中心：決定各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子任免、薪酬福利及考核辦法；批準(zhǔn)子公司年度預(yù)算和重要規(guī)章制度；對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)狀況和重要業(yè)務(wù)流程建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)使用情況、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)情況及潛在法律訴訟等重大事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。

服務(wù)支持中心：共享政府關(guān)系及基金申請(qǐng)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)申辦、品牌推廣、行政及員工培訓(xùn)等事務(wù)資源，為企業(yè)提供其他必要的服務(wù)支持。

集團(tuán)公司所屬企業(yè)定位為利潤(rùn)增值中心和業(yè)務(wù)管理中心，在集團(tuán)公司以五個(gè)中心為基礎(chǔ)，制訂企業(yè)績(jī)效考核和激勵(lì)約束機(jī)制框架下，充分給企業(yè)授權(quán)，企業(yè)在領(lǐng)導(dǎo)班子配備、人力資源、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)投資、資產(chǎn)管理、利潤(rùn)分配等方面享有的自主權(quán)，充分激發(fā)企業(yè)的積極性，上下同欲、共同努力為股東創(chuàng)造資本收益。

董繼鋼還對(duì)公司當(dāng)前重點(diǎn)工作的提出了具體想法及安排。要求一是扎扎實(shí)實(shí)做好企業(yè)調(diào)研工作；二是認(rèn)真編制好2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)計(jì)劃；三是千方百計(jì)提升資產(chǎn)收益水平；四是進(jìn)一步加快企業(yè)創(chuàng)新步伐；五是努力探索規(guī)范化的母子公司運(yùn)行機(jī)制

      董繼鋼在講話中號(hào)召，在困難面前，公司要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須保持旺盛的斗志和必勝的信念，要更加強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，守土有責(zé)、更得守土盡責(zé)，保住一方平安，不辜負(fù)職工的期盼。我想，只要我們相互理解、相互支持、上下一心、共同努力，一定會(huì)實(shí)現(xiàn)保生存的目標(biāo)，奠定進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)，把集團(tuán)公司帶上良性發(fā)展的軌道。

公司黨委書記、副董事長(zhǎng)王建云也在會(huì)上對(duì)全體干部提出了要求，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)定信心，提振精神；要擔(dān)當(dāng)作為，守土有責(zé)；要增強(qiáng)大局觀念和紀(jì)律觀念；要認(rèn)真深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)董繼鋼董事長(zhǎng)的講話精神，發(fā)揮全體干部的表率作用，引領(lǐng)企業(yè)脫困搞活。